Я решил перевести довольно крупную сумму и начал искать обменник в интернете. Наткнулся на Barskiydvorobmen.com - выглядел нормально, был на BestChange, отзывы вроде положительные (как потом оказалось, что все положительные отзывы про них фейк, они сами себе пишут отзывы). Решил рискнуть.
08.07.2026 я отправил обмен ETH - USDT на сумму более 14 000 долларов.
Как только деньги ушли им, они сразу заблокировали мою заявку. Сказали: «Не прошла AML-проверка».
Начали требовать скрины кошелька, открытую вкладку с перепиской, потом ещё видео. Я всё сделал. Потом потребовали полный пакет документов о происхождении средств.
Их ответ:
«После получения полного комплекта документов информация будет передана на окончательную проверку… Решение будет приниматься только по результатам этой проверки».
Я согласился пройти проверку, но поставил два простых условия:
1. Назовите, кто именно запрашивает мои личные данные: адрес компании, ФИО владельца, ФИО сотрудника. Вы кто такие, если требуете от меня всё, а сами ничего не показываете?
2. Покажите доказательства, что деньги реально находятся у «провайдера», а не у вас.
Они отказались давать любую информацию и продолжают требовать мои документы, ссылаясь на какие-то левые AML-сервисы, которых никто не знает.
Почему это 100% мошенничество:
Схема простая: приняли крупную сумму → придумали AML → начали требовать документы → кормят завтраками → ничего не возвращают.
Не связывайтесь с этими скот*ами. Это чистый кидок наивных людей на деньги!(((